报告显示,Eumetamaskrope 东部已发送超过 8 亿美元的加密货币

imtoken安卓下载 admin 2024-06-18 17:07 35 0

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报告显示,东方一年内向诈骗组织发送了超过 8 亿美元的加密货币

报告显示

根据一份新报告,所有发送到东欧非法加密货币地址的资金最容易受到欺诈。仅在过去一年,该地区的加密地址就向欺诈计划发送了高达 8.15 亿美元的加密货币。东欧占所有非法加密货币交易量的 25%

东部Eumetamaskrope在Crypto中发送超过8亿

该公司在 2021 年加密货币交易所报告预览中指出,在这家全球最大的加密货币交易所中,总交易量至少为 4 亿美元,东欧是唯一一个非法活动超过发送和接收总价值 0.5% 的国家。该公司在周三发布的一篇博客文章中透露:“2020 年 6 月 20 日至 2021 年期间,有 8.15 亿美元被发送到基于东欧地址的欺诈实体,仅次于西欧。”

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] 研究人员表示,东欧的加密货币流量在该地区排名第二,非洲的流量排名第二,拉丁美洲排名第三。不过imToken钱包下载,东欧的整体加密货币经济规模比其他三个地区都要大。 来源: 研究人员还补充说,在研究期间,东欧占据了欺诈网站的最大流量。在所有国家中,乌克兰明显处于领先地位,其在美国注册的网站访问量是美国的两倍,远远排名第二。东欧加密欺诈网站的访客总数达到每月 1250 万。 来源: 尽管东欧向其他地区发送的数字货币更多,但报告称,在不发送非法流量的情况下,欺诈行为将在东欧加密货币流量中占据最大份额,比如针对俄语世界的 Hydra 市场。 报告的作者说:“我们可以假设,大多数活动代表受害者向欺诈者汇款。” 庞氏骗局让加密货币投资者可以获得高达 30% 的月回报率,该骗局在 2019 年 12 月骗取了超过 15 亿美元的比特币 (BTC),主要来自俄罗斯和乌克兰的加密货币持有者。

来源:据俄罗斯媒体报道,以菲律宾人为首的网红还涉嫌参与其他庞氏骗局。在新冠疫情加剧的经济困难中,收入下降,骗局瞄准了需要额外资金的人。许多俄罗斯人陷入金融传销骗局,就像在“疯狂的 1990 年代”一样。与此同时,据《菲律宾新闻》援引俄罗斯鞑靼斯坦共和国对金字塔创始人的最新版本起诉书报道,官方估计菲律宾人案件的损失达到 2.5 亿卢布(超过 340 万美元)。独立专家称总损失超过 40 亿美元。 到目前为止,据信已有 80 人成为该骗局的受害者,尽管据信囤积资产的人数估计为 40 人。 这个故事中的标签 地址、非洲、分析、比特币、、、、东欧、东欧、欧洲、欧洲、金属金字塔、、地理、非法活动、庞氏骗局、金字塔、报告、研究、研究人员、俄罗斯、骗局、诈骗、研究、鞑靼斯坦、交易、乌克兰 您如何看待 Chai 分析报告的调查结果?让我们在下面的评论部分找出答案。

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