虚拟货币交易所全面清盘进入尾声 不法分子趁机利用“清盘”实施电信诈骗

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本报记者王永飞、冉学东北京报道

虚拟货币投机行为严重扰乱我国金融秩序。2021年9月，中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》，明确指出虚拟货币相关经营活动属于非法金融活动。近两个月来，我国各省市对虚拟货币交易及挖矿的整治工作进一步细化和深化，虚拟货币交易及挖矿平台正有序退出中国大陆市场。

《华夏时报》记者注意到，中国大陆存量用户的币币交易和场外交易正在有序清退，大部分交易平台已停止在中国大陆运营或停止注册大陆用户，部分头部交易平台也将于12月31日完成对中国大陆存量账户的清退。据加密行业聚合商非小号数据显示，全球617家虚拟货币交易所中，约90家交易所仍在运营，其中中国大陆的交易所为零。

然而，在有序推进的背后，一些不法分子却开始借相关事项之名，进行电信诈骗；在交易平台清盘风潮中，一些虚拟货币交易钱包也趁机自我推销。

警惕新型虚拟货币电信诈骗

近日，厦门警方通报一起“冒充虚拟货币平台客服”诈骗案。厦门市民黄先生平时投资虚拟货币交易平台，近日接到某交易所海外客服的诈骗电话，犯罪分子获取黄先生交易账户密码，转入价值4万元人民币的虚拟货币，并以“账户异常，需要资金进行流量对冲”为由，骗取黄先生2万元人民币。

无独有偶，多位此前参与虚拟货币交易的投资者告诉记者，他们接到的虚拟货币电信诈骗多为不规范的00或+852香港电话，通常声称交易所正在清算内地账户或声称账户操作异常，诱导人们点击相关链接实施诈骗，与普通诈骗电话类似。

“您好，我是交易所客服imToken钱包官网，请问您是刘女士吗？您12月5日登录交易所平台了吗？我们注意到您的账户运行异常，存在币被盗风险，请您登录我稍后发给您的链接进行实名认证并修改密码。”此前下载虚拟货币交易平台进行投资的刘女士向记者展示了录音中诈骗电话的文字。经过一番交流，犯罪分子还称：“我们的交易平台正在清算内地账户，我们注意到您的账户近期有交易，您可以下载我们最新的钱包存放您的资金。”

华夏时报记者从多方了解到，涉及交易平台的最新诈骗手法包括“以短信通知误导账户有风险，诱导至钓鱼网站进行诈骗；以清算用户、不再提供服务等理由，诱导其在钓鱼网站完成‘资产转换’；提醒有订单需要核实，引导其至钓鱼网站完成‘账户解冻’；甚至伪造交易所工作徽章增加信誉，以涉及黑金、风险高、冻结等理由解封账户，诱导用户将资产转入所谓‘公众账户’”。

记者联系多家数字货币交易所求证，交易所均表示：“官方客服不会给你打电话！任何以本交易所名义联系你的电话、短信、社交媒体都是骗局。”

由于区块链转账的不可逆性、用户信息的匿名性，一旦发生相应转账或账户信息泄露，资金将很难追回。记者注意到，一些典型的诈骗手法还包括“冒充交易所工作人员诱导加微信，进入假微信等社群，以所谓名师指导加密货币交易为借口实施诈骗；向微信、短信、QQ、邮件等渠道发送链接/二维码，冒充“客服”诱导进入假冒交易所平台，要求远程分享“指导”操作，输入银行账户信息等”。

虚拟货币钱包利用促销

“虚拟货币交易平台爆仓后该怎么办？”在一些社交平台上，一些虚拟货币投资者仍希望寻求投资渠道。

相关问题下的回复写道：“用‘阶梯式’投资国外平台，虚拟货币放在钱包里，保管好私钥。”

存储虚拟货币的钱包分为热钱包和冷钱包。冷钱包是离线钱包，私钥永远不会接触互联网，而热钱包是在线钱包，保持与互联网的连接。与存在被黑客窃取风险的热钱包相比，冷钱包更安全。例如，最近有安全公司推测热钱包遭到攻击；创始人兼首席执行官夏先生随后发推文称，该平台存在大规模安全漏洞imtoken钱包中国业务，黑客得以提取价值约 1.5 亿美元的资产。目前，已暂停提现。

在交易所清算中国大陆账户的过程中，一些虚拟货币钱包开始借此机会推广自己的产品，甚至一些交易平台自己的钱包也进行推广。

例如一个名为“链作好事”的微信公众号近日发表了一篇文章称：“进入12月，各大交易所即将爆仓，如何安全的保护自己的资产是我们区块链圈大家十分关心的问题。可能很多人从10月份就开始准备，逐步将资产转移到诸如、等软件钱包中。当然这也是一种解决方案，但是如果考虑现实资产安全，最安全的方式还是将资产存放在硬件钱包中。”

在其微信商店中，imKey、库神、比特派等品牌的硬件钱包均有销售。

目前监管尚未直接提及对虚拟货币钱包的监管，但根据《关于进一步防范和治理虚拟货币交易投机风险的通知》的要求，虚拟货币相关经营活动属于非法金融活动。

上述行业观察人士向记者表示：“针对虚拟货币全链条的打击仍在持续，目前一般硬件钱包服务商仅提供虚拟货币安全管理服务、虚拟货币划转收款服务等，这些服务并未受到相关法律法规的禁止，相关活动尚未引起监管机构的重视，但未来相关部门是否会出台相关管控政策仍有待观察。”

一位硬件钱包服务商表示：“我们目前没有在中国大陆开展相关业务，我们正在逐步把业务转向海外。”

当前，我国虚拟货币监管工作纵深推进，全球范围内虚拟货币投机行为仍在继续。继11月中旬虚拟货币市场达到6.9万美元的历史高点后，12月份整体市场较为低迷。记者注意到，北京时间12月3日晚间中国股市大跌后，这种情绪蔓延至虚拟货币市场。12月4日12点，虚拟货币价格突然“闪崩”，比特币从5.3万美元左右跌至42620.23美元，价格跌幅逾1万美元，24小时跌幅逾20%。暴跌后两天内，爆仓金额超200亿，爆仓人数近60万。 12月7日，比特币价格反弹，截至发文时已突破5万美元。