PlusToken案落下帷幕：加密界的基金整合浪潮才刚刚开始吗？

imToken 是一款全球领先的区块链数字资产管理工具[ZB]，帮助你安全管理BTC, ETH, ATOM, EOS, TRX, CKB, BCH, LTC, DOT, KSM, FIL, XTZ 资产，同时支持去中心化币币兑换功能 ...

用户反映无法提币后，我们立即介入追踪调查资金流向，并锁定、监控和追踪其钱包涉及的多个关键地址。上图是使用开发的数字资产追踪工具对部分ETH资产的回顾和资金流向追踪图。

如上图所示，我们发现整个链上资产的转移路径相对复杂。一般会经过多层去中心化转账、混币服务系统、各种免KYC的服务机构。甚至有一些资产会流入暗网等渠道。 ，一项资产经过一些操作后会被编织成一个密集而复杂的网络。另外，很多地址都是匿名的链上地址和找零地址，这给锁定失控资产带来了很大的技术难题。

总体而言，链上资产转移路径相对复杂，技术上难以追踪。我们正在持续监控其相关地址，联合区块链生态各方对其进行追踪标记imToken - BTC & ETH 钱包，协助警方追查在逃数字资产。

AML反洗钱行业的下一个趋​​势是什么？

近两个月来，世界各国开始提高反洗钱反洗钱政策的监管要求。 FATF（反洗钱金融组织）也通过会议进一步推动对VASP（虚拟资产服务提供商）的监管。一些法律和政策涉及数字资产的监管。层次逐渐清晰：

例如，美国联邦法院将比特币定义为货币；俄罗斯立法机构同意赋予数字资产法律地位等；各大数字资产交易所也开始实施AML反洗钱风控措施。例如，火币上个月升级了反洗钱风控策略，全面覆盖登录、OTC交易、转账、币币交易、存取款、链上数据等场景。

从全球AML反洗钱形势和数字资产市场整体发展趋势来看，链上资产追踪服务将成为未来加密世界的必需品。它不仅可以帮助警方加大力度、加快对泛滥的资本市场的打击力度，也可以倒逼数字资产交易所强化风控策略，包括KYT存款筛查、OTC渠道管理、交易所资产透明度等。提升。

总体而言，该案的圆满结案，是加密世界资本市场清理整顿热潮的开始。

推荐主题内容：

介绍：

“派盾”成立于2018年，是行业领先的区块链安全公司。核心团队曾服务360、Intel等全球知名厂商imToken，团队成员多次发现底层核心安全漏洞并获得各大厂商官方认可。致谢。

作为早期专注于区块链生态的领先安全公司，基于安全团队二十年在代码分析、操作系统、大数据等安全业务领域的积累，提出了一整套渗透测试、代码审计、应急响应、连锁管理。在线数据监控、AML反洗钱等综合安全及数据解决方案，业务涵盖区块链生态安全的各个方面。该团队因发现多个关键安全漏洞而引起业界广泛关注。被.io列入智能合约安全审计推荐名单，也跻身全球“以太坊赏金猎人”前3名。

目前，安全业务已覆盖全球，主要客户包括：公链提供商（EOS、HBTC Chain、NEO）、领先的钱包和矿池（比特派、Cobo Vault、Voice）、头部交易所（ Huobi、Upbit、OKEx）、DeFi协议和智能合约（bZx、Aave、Set、Ren、DDEX、DoDo、YAM）等。

创立了 、 、 等多个独立数据与安全服务品牌，致力于提升整个区块链生态的安全性、隐私性和可用性，为生态用户提供实用有效的数据与安全解决方案和服务。

介绍：

是为数字资产服务提供商（交易所、钱包、托管服务等）、监管机构和刑侦机构提供反洗钱合规解决方案、调查和追踪工具而推出的独立品牌。

专注于区块链地址识别、不良资产追踪和情报挖掘。已成功识别超过1亿个地址实体，并推出了BTC、USDT、ETH的资产追踪工具和反洗钱API。

交易所、钱包、矿池可以实时监控和识别暗网市场、制裁地址、欺诈地址发起的异常交易，防止非法资产流入，保障客户提币安全。

刑侦机构和监管机构可以了解每笔交易背后的现实实体，将直观的资金流向绘制成可视化视图，从而更轻松地打击洗钱、欺诈、暗网交易等数字资产犯罪。

我们提供完整的反洗钱解决方案并灵活接触各类客户。

网站：

连接：